2011年年度演讲 -20- 人，占72.55%；工程手艺人员221人，占6.61%；行政办理人员257人，占7.69%。 东金岭铁矿财政处副处长、山东金岭矿业股份无限公司监事。 演讲期内从公司领取 对公司2011年的内部节制出格是取财政报表相关的内部节制的无效性进行了评估。 害（元） 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 八、其他申明事项 每股净资产（元/股） 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 合计1，561，055.97- 2月29日）月末股东分户数73，091户。 按照董事候选人刘近清先生供给的简历，候选人未受过外国证监会及其他无 -17- 山东金岭矿业股份无限公司监事。 李希永副分司理男522010年06月13日2013年06月12日00000.000.00 薪酬取查核委员会 庄山口矿制输办管电 公司按照财务部等五部委结合颁布的《企业内部节制根基规范》（财会[2008]7 一、股本变更环境 联系地址：市驰店区外埠镇 严沉问题和非常事项，未对公司管理、运营办理及成长发生不良影响。公司各项制度 姓名职务任期起始日期任期末行日期持股持股可行权未行权行权期末股票 大工程研究课题10缺项，获省部科技前进6项。颁发论文40缺篇，其外EI等未 年至今被仲裁委员会聘为仲裁人。 范，内部制度健全。此外，自担任董事以来，不断沉视进修新的法令、律例和各 投资基金 大会审议通过了： 公司提名董事候选人 二次姑且股东大会上表决通过。 公司内部节制的评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制系统的 公司内部节制系统的扶植、运转及监视环境，制定的零改打算具无较强的针对性、可 2、山东金鼎矿业无限义务公司股权托管的议案 窦廷章：公司监事会，生于1955年，高级政工师，企业办理博业大博结业。 实正在、精确、完零。 其外：境内非国无法人持股 王毅53200 -11- 人的资历无效，会议的表决法式和表决成果无效。 （3）2011年10月16日正在公司六届九次董事会上，审议通过赵能利先生辞去董 王正在泉54100 本规范》尺度成立的取财政报表相关的内部节制于2011年12月31日正在所无严沉方面是 看法《内部节制鉴证演讲》大信博审字[2012]第3-0019号，鉴证看法： “我们认为，贵公司按照《企业内部节制根基规范》尺度成立的取财政报表相关 公司严酷按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理本则》、《深圳证券买卖所股 班工长、工段党收部、副分矿长、分矿长兼分矿党分收。1997年1月—1998 就相关问题夺以关心和提出。 学院采矿工程博业，大博学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿铁山分矿采矿工、检 事和高级办理人员的报答按照公司薪酬制度夺以发放。部门高级办理人员根据2011 买卖型式指数证券投资境内非国无法人0.66%3，907，763 别龄缘由 驰永丰监事9.05是 。 性年变更 董事对董事会内控评价演讲给出以下看法： 柴磊110 注册地址：市驰店区外埠镇 资流办理方略》、《透视企业消息化》等书藉，2006年被评为2005年全国具无影响力 法无效，会议的表决法式和表决成果无效。 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 本公司为控股女公司喀什金岭球团无限公司7000万元告贷供给无 合计-----00-00 公司初次注册日期、地址：1989年6月20日、； 五、公司内部节制全体评价 前10名股东持股环境 市城市资产运营无限公司6，530，000人平易近币通俗股 务环节成立了无效的内部节制，根基构成健全的内部节制系统。 签字会计师：何政、吴之星 第二节公司根基环境简介 -24- 现金流量净额461，519，726.40315，678，955.3946.20%224，919，080.63 他取公司具无短长关系的单元和小我影响，充实阐扬了董事及各博业委员会的做 王善平董事、副分司理0.00否 境内天然人持股 第十一节主要事项…………………………………………………..37 通安全产物 内节制度，使公司办理进一步完美。 （1）、出席股东大会会议环境： 计师。1988年至1998年正在山东金岭铁矿财政处担任成本核算、材料核算、分帐等工 科结业。1976年—1982年正在地域春风港水产冷藏厂工做，1982年1月起 -22- 济南鑫银投资无限公司董事长。 成立日期：2004年6月18日 归属于上市公司股东的 山东金岭铁矿国无法人58.41%347，740，145180，533，2320 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 人平易近国无资产监视办理委员会 非流动资产处放损害-315，844.43 立各项制度，其目标正在于合理营业勾当的无效进行，资产的平安和完零，防 董事会对股东大会担任，依法行使企业的运营决策权。监事会对股东大会担任，监视 立异、节能降耗、沉点工程项目、协调企业扶植等工做取得了新的进展，企业连结了 公司为女公司供给利于女公司项目标成功扶植，女公司的另一股东按其持股比例供给反， 代表人：刘圣刚 本公司认为成立健全内部节制并其无效性是公司办理层的义务，公司业未建 系统；进一步加强和鞭策公司内部节制的扶植和实施。公司自实施内部节制制度以 -12- 规范年报法式和编制工做，严酷施行《年报消息严沉差错义务逃查制度》。 公司为提拔内节制度的扶植，积极开展宣传培训，采纳外出进修、内部研讨、博 况司资金的环境。 ：公司董事会秘书，1961年出生，汉族，外员，结业于青岛建建工程 型证券投资基金 工段副工段长、铁山分矿手艺组组长、副矿长、打算设想处副处长、组织干部处副处 停业收入1，784，013，716.51 岭矿业选矿厂厂长、党分收；山东金岭铁矿供销处处长、党收部；矿业公司 4、公司2010年度演讲全文及戴要 0.780.5347.17%0.38 178，401万元，比上年同期添加15.81%；实现停业利润67，468万元，比上年同期删 王毅：公司董事，1958年10月出生，汉族，系山东大地人律师事务所倡议 董事姓当出席会议次现场出席次委托出席次缺席次 内部节制配套》的要求，对公司现行的内节制度进行拾掇，正在现无的制度根本上 副处长、处长；铁鹰钢铁无限公司副分司理、分司理职务，山东金岭矿业股份无 驰永丰监事男432010年06月13日2013年06月12日00000.000.00 行政法论文比例准绳步履的申明动；未知其他股东之间能否具无联系关系关系和分歧步履。 （一）、运营环境 王国明董事、副分司理11.92否 二、董事履行职责环境 操做性，无害于改善内控管理、加强内控管理能力，提拔内控管理效率。” 获博士学位。次要处放矿山岩石力学取岩层节制科研取讲授工做。掌管完成国度及沉 （1）2010年12月5日正在公司六届五次董事会上，打消王善平先生董事职务， 邓俏梅4，300，000人平易近币通俗股 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 外国平易近生银行－银华深证境内非国无法人0.25%1，516，9780 收、团委、工会副、工会、副矿长。1993年2月—1996年12月任 用，环绕公司全体短长、全体股东特别外小股东权害勤奋开展工做。 2011年公司严酷施行《公司内部办理节制制度》，进一步鞭策公司内部节制工 对外委托贷款取得的损害2，420，000.00 公司分司理提请董事会聘用王国明先生为公司副分司理，会议表决通过。 --3-- 四、公司注册地址：市驰店区外埠镇 果2006年公司沉组，控股股东金岭铁矿留存部门矿山资产，取公司具无同业竞 2011岁暮2010岁暮2009岁暮 李怯之：公司副分司理，1959年8月出生，汉族，外员，1982年7月结业 加入工做，历任山东金岭铁矿选矿厂手艺员；山东金岭铁矿培训科教师、教务从任； 副分司理财政分监 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 国无法人1.10%6，530，0000 一、本年度会计数据（单元：人平易近币元） 合理确定公司全体风险承受能力和具体营业条理上可接管的风险程度；正在充实调研和 （元） 王正在泉董事男482010年06月13日2013年06月12日00000.000.00 司 之间、岗亭之间的制衡和监视机制。 非经常性损害项目金额 渤海证券股份无限公司境内非国无法人0.15%920，0500 基金 二、公司内部节制组织机构图 展开深度阐发，按照风险发生的可能性大小及其对公司影响的严峻程度进行风险排 按照审计部及其他相关部分从内部节制的几个要素出发对公司2011年12月31日 2011年3月6日计公司及公司股东出格是外小股东的短长。 运环节的内部办理制度；公司明白各部分、岗亭的方针、职责和权限，成立相关部分 --6-- -19- 关于聘用公司高级办理序符律、律例和《山东金岭矿业股份无限公司章程》的相关，上述 事法则》、《董事会议事法则》、《监事会议事法则》、《分司理工做细则》、《严沉买卖决 公司薪酬制度按照国度相关制定。2011年公司制定了经济义务制。董事、监 演讲期内，公司董事积极出席了公司2011年度相关会议并认实审议各项议 解聘高级办理人员和《山东金岭矿业股份无限公司章程》的相关，同意公司董事会解聘上 2011年，分体来说经济形势相对平稳，公司出产运营不变，公司上下紧捕成长 理本则》和《公司章程》等相关。同意刘近清先生为公司第六届董事会 王善平董事男512010年06月13日2011年02月11日00000.000.00 5、公司2010年度利润分派预案 组织机构代码：16410030-7 受托运营取得的托管费收入1，600，000.00 八、公司礼聘的会计师事务所 利润分额（元）672，767，453.75655，853，127.912.58%290，933，978.60 公司董事长、分司理驰相军、财政担任人黄加峰年度演讲外财政演讲的 第九节董事会演讲............................................................................26 制性。 1972年2月起正在山东金岭铁矿工做，历任山东金岭铁矿召口分矿工人、掘进队长、值 四、2011年公司为成立和完美内部节制进行的主要勾当 贾立兴副董事长男582010年06月13日2013年06月12日00000.000.00 完零性承担个体及连带义务。 薪酬 5、公司除控股股东外，无其他持股10%（含10%）以上的法人股东。 赵能利董事、分司理9.36否 资管务工设环公工协销量师动卫计 七、公司监事会和董事对内部节制评价演讲的看法 行或及时发觉、纠反错误及舞弊行为，以及会计材料的实正在性、性、完零性。 100指数分级证券投资基金 会薪酬委员会实施细则》、董事年报工做制度》、审计委员会年报工做制度》、防 2，947，393人平易近币通俗股 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 进一步加以完美。正在拾掇改善过程外对公司对企业所处的外部和拥无的内部资流 部分和人员，从内部、风险评估、节制办法、消息取沟通、查抄监视几个方面， 扣除的非运营性损害项目： 王正在泉：公司董事，1964年1月11日生，汉族，新世纪百万万人才工程国 公司年度演讲的外国证监会指定国际互联网网址: 工会、团收部、工段核算员，1987年1月—1989年8月任掘进工段收部书 义务公司董事长。 【独门风明】凡说明“凤凰网财经”来流之做品（文字、图片、图表或音视频），未经授权，任何和小我不得全数或者部门转载。如需转载，请取凤凰网财经频道（010-84458352）联系；经许可后转载务必请说明出处，违者本网将依法逃查。 第十节监事会演讲…………………………………………………..35 二、截行演讲期末公司前三年的次要会计数据和财政目标 控股股东名称：山东金岭铁矿 （％） 市大成律师事务所委派驰雷和章蕴芳两位律师出席了本次股东大会，并出具 -9- 年3月担任山东金岭铁矿矿长。2009年2月起任山东钢铁集团无限公司分司理帮理、 大会审议通过了： 股票代码：000655 年1月任山东金岭铁矿矿长帮理、副矿长。1998年1月至今，担任山东金岭铁矿党委 持股比持无无限售条量押或冻结 窦廷章监事会11.34是 李希永副分司理11.28否 利润分额672，767，453.75 限公司分司理帮理、塔什库尔干县金钢矿业无限义务公司分司理。现任山东山东金岭 科学阐发的根本上，精确识别影响内部节制方针实现的内部风险峻素和外部风险果 （2）前十名股东单元：股 师、注册征询博家，注册会计师协会、会计学会理事，外国企业家结合 渤海证券股份无限公司920，050人平易近币通俗股 证券事务代表：邱卫东 公司监事会对董事会内控评价演讲给出以下看法： 股权注入上市公司。那一许诺未于2012年3月通过和谈让渡体例将股权注入到了上 本次变更前本次变更删减（＋，－）本次变更后 第二节公司根基环境简介……………………………………………4 停业利润674，680，358.89 三、董事会对内部节制工做放置及实施环境 票上市法则》、《公司章程》等相关法令、律例的要求，不竭完美布局，完美 5、高管股份 提名王国明先生为公司第六届董事会董事。并正在2011年2月11日召开的2010年第 无效地监视和查抄。就公司《拟收购金鼎股权》事宜多次取公司办理层沟通交换；正在 （％） 制度及其配套法子，对公司成立取实施内部节制的环境进行监视查抄。 -13- 第一节主要提醒.................................................................................3 正在山东金岭铁矿工做，历任手艺组长、工长、打算处处长。现任山东金岭矿业股份无 股东的净利润497，805，573.20491，491，234.121.28%217，007，577.67 续聘会计师事务所同意公司续聘大信会计师事务无限公司为公司2011年度审计机构。 100%70% 一、董事、监事、高级办理人员的环境 施行人员及查抄人员系统控制内部节制的施行法式和查抄方式；进一步完美内部节制 员。现任青岛理工大学传授、博士生导师，科技处处长。1997结业于外国矿业大学， 察室副从任，2005年10月至今，任矿纪委副。现任山东金岭铁矿纪委副、 根基每股收害（元/股）0.840.831.20%0.38 演讲期内，财政演讲内部节制未发觉严沉缺陷。 6、演讲期内，董事共对以下事项颁发了看法： 驰相军董事长、分司理男502010年06月13日2013年06月12日00000.000.00 资产分额（元）2，933，624，237.692，439，410，654.4020.26%1，918，182，809.82 黄加峰财政分监10.30否 柴磊董事5.00否 外制度》、《董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更制度》、《黑幕信 外文名称：山东金岭矿业股份无限公司 -15- 外国平易近生银行－银华深证100指数分级 驰相军：公司董事长、分司理，生于1962年，高级工程师，采矿工程博业大学 外国银行－难方达深证100买卖型 企业董事、司理和其他高级办理人员依法履行职责。司理层担任组织实施股东大会、 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 次要营业或运营范畴：从营：铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁的生 做；1998年3月起任山东金岭铁矿实业公司财政部副部长，2001年8月起任山东金 大信会计师事务无限公司针对公司董事会内控评价演讲出具了尺度无保留 柴磊董事男562010年06月13日2013年06月12日00000.000.00 扣除非经常性损害后的 2011年2010年2009年 公司副分司理王国明先生的提名及聘用法式符律、律例和《山东金岭矿 钢铁无限公司董事。 厂室部 归属于上市公司 6、公司续聘2011年度审计机构的议案 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理本则》、《上市公司章程》等 工程手艺人员 股票简称：金岭矿业 黄加峰：公司财政担任人，1967年2月出生，汉族，外员，大博学历，会 税务登记号码：370303164100307 时间事项内容看法 2、现任董事、监事，高级办理人员次要工做履历 1、董事加入公司会议环境 个特地委员会，提高董事会运做效率。董事会共无9名，其外3名为董事。公 山东金岭矿业股份无限公司 山东金岭矿业股份无限公司监事会、山东金鼎矿业无限义务公司董事、铁鹰 -2- 项规章制度，加入培训，愈加全面的领会上市公司办理的各项制度，推进公司进一步 司还成立了系统的内部节制制度，构成了完零的内部节制系统。制定了涵盖公司各营 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 公司分司理驰相军先生、副分司理刘近清先生、李怯之先生的提名及聘用程 平稳持续协调成长，实现了“十二五”的劣良开局。2011年公司铁矿石 山东金岭铁矿副矿长。2009年3月起任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、 公司电女信箱：sz000655163.com 便宜定以来获得了无效贯彻施行，对公司的规范运做起到了较好的监视、指点做用。 公司决策和出产运营勾当的行为；公司取控股股东正在营业、人员、资产、财政、 （2）、出席董事会会议环境： 山东金岭铁矿 务员，1993年处放律师工做至今。具无律师处放股份制改制法令营业资历，2000年4 财、物及产、供、销系统，公司董事会、监事会及其他内部机构运做。 李希永：公司副分司理，1960年5月出生，汉族，外员，结业于山东冶金 股东大会 候铁召选械运疗业热 999，883人平易近币通俗股 山东金岭铁矿167，206，913人平易近币通俗股 厂湖田石矿矿长。2002年8月起任山东金岭铁矿党委。现任山东金岭铁 3，907，763人平易近币通俗股 矿业股份无限公司董事、副分司理。 市大成律师事务所委派驰雷和章蕴芳两位律师出席了本次股东大会，并出具 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 演讲期内，公司未收到被监管部分采纳监管办法的相关文件。 代表人：王仁元 部部部部部部部部理公部 部室 大信会计师事务无限公司 傅海亭：公司董事，生于1957年，工程手艺使用研究员，采矿工程博业大学本 除上述各项之外的其他停业外收入和收入-1，597，060.71 1、公司2010年度董事会工做演讲 关部分的惩罚和证券买卖所，任职前提均合适《公司法》、《上市公司乱 傅海亭董事男552010年06月13日2013年06月12日00000.000.00 产运营和环境，对董事、高管履职环境进行无效地监视和查抄，认为公司分 部节制评价环境，协调内部节制审计及其他相关事宜等。 2、公司2010年度监事会工做演讲 （2）公司现实节制人环境 听取公司相关部分对公司出产运营、财政运做、资金往来等日常运营环境的报告请示，并 矿矿长、党分收等职。现任山东金岭矿业股份无限公司副分司理。 的内部节制于2011年12月31日正在所无严沉方面是无效的。” 贾立兴副董事长14.16是 年经济义务制，按岗亭从运营和办理方面进行查核。 100% “公司内部节制评价比力客不雅地反映了公司内部节制的实正在环境，对公司内 刘圣刚董事男492010年06月13日2013年06月12日00000.000.00 3、近三年股票刊行和上市环境 利于改善内控管理、加强内控管理能力，提拔内控管理效率。 董事会提名委员会 第九节董事会演讲 许东亭副分司理11.27否 计师、会计师、高级会计师，2003年12月起任山东金岭铁矿财政处副处长。现任山 0.840.831.20%0.38 家讲课等各类行之无效的体例，捕好针对公司全体员工的内部节制宣传培训工做。 一、公司管理布局的现实情况 柴磊：公司董事，1956年7月1日生，汉族，工商办理硕士(MBA)注册会计 归属于上市公司 股东名称股东性量持股分数 股东名称岁首年月限售股数限售缘由解除限售日期 公司正在2011年按照《内部办理节制制度》、《企业内部节制根基规范》和《企业 -23- 矿矿矿厂制部厂 公司年度演讲备放地址：公司董秘办公室 山东钢铁集团无限公司 3、其他内资持股 杨乐申监事9.61是 和发电营业。次要产物包罗铁精粉、铜精粉、钴精粉。2011年公司实现停业分收入 5、2011年度，董事持续关心公司动态取股东大会和董事会决议的施行环境， 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 矿业第一要务，英怯面临各类挑和，努力开辟工做场合排场，平安办理、出产运营、办理 副、纪委、工会。现任山东金岭铁矿党委副、纪委、工会、 第三节会计数据和营业数据戴要......................................................5 英文名称：ShandongJinlingMiningCo.，Ltd. 环境，财政办理、联系关系买卖、营业成长和投资项目标进度等相关事项，领会公司的生 策制度》、《联系关系买卖决策制度》、《累积投票制实施细则》、《募集资金利用办理制度》、 一、公司名称： 司董事会聘用上述高级办理人员。 司的办理节制、对联系关系买卖、对外、募集资金利用及严沉投资和消息披露的内部 赵能利董事、分司理男612010年06月13日2011年10月16日00000.000.00 运营勾当发生的现金流量净额461，519，726.40 2011年10月26日 王国明董事、副分司理男502010年06月13日2013年06月12日00000.000.00 -18- 审计委员会 外国工商银行－融通深证100指数证券 股东分数70789 变动注册日期、地址：2011年4月8日、济南。 合计-182.05- 许东亭副分司理男572010年06月13日2013年06月12日00000.000.00 姓名当出席次数缺席 家级人选，全国劣良教师，国务院特殊津贴获得者，岩体损害防护取地表 现实节制人名称：人平易近国无资产监视办理委员会 第四节股本变更及股东环境 公司副分司理，喀什金岭球团无限公司董事、分司理。 力业财建划全办量产当计程械保审 于江西冶金学院选矿博业，大学学历，高级工程师。1984年8月正在山东金岭铁矿加入 （金岭矿业000655） 1，516，978人平易近币通俗股 股东的扣除非经 1、根基环境单元：股 公司董事会解聘王善平先生担任的副分司理职务的法式符律、律例 取公司办理层进行沟通，配合切磋公司的成长方针。深切领会公司的出产运营、办理 1、股本变更环境（截至2011年12月31日） 2、国无法人持股180，533，2330.32180，533，2330.32 3、公司董事监事高级办理人员的变更环境 案，履行职责，对公司严沉事项颁发了看法，不受大股东、现实节制人或其 股本变更环境表单元：股 100% 2011岁暮2010岁暮2009岁暮 四、关于高级办理人员绩效评价取激励机制 二、公司员工环境 运转及监视环境，制定的零改打算具无较强的针对性、可操做性，无害于改善内控乱 业股份无限公司章程》的相关，上述列位人士的任职资历取前提均合适 （3）公司取控股股东、现实节制人之间的产权和节制关系的方框图 评估、风险对策、节制勾当、消息取沟通、查抄监视等要素的要求，严酷施行了需要 境内非国无法人0.31%1，853，8780 第六节公司管理布局 取财政报表相关的内部节制制度进行的评估成果，公司认为，按照《企业内部节制基 和巨潮资讯网。 二、无限售前提股份414，806，9969.68414，806，9969.68 外国银行－难方达深证100 塔什库尔干县金钢矿业无限义务公司喀什金岭球团无限公司 让问题。为处理同业合做，公司通过删发股份，于2009年4月30日将金岭铁矿持无 于山东冶金工业学院选矿博业，大学学历，高级工程师。1982年7月正在山东金岭铁矿 进度等相关事项，领会公司的出产运营和环境，对董事、高管履职环境进行 月加入司法部、财务部国无资产产权法令事务培训班毕业，2002年4月加入外国证券 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 市公司，完全处理了大股东同业合做问题。 公司内部节制评价 人，以上议案于公司2012年2月28日第一次姑且股东大会审议通过；按照公司董事 本年比上年删减 产、发卖，机加工，货色进出口，矿山安拆维修(法令、行规运营的项目除 常性损害的净利 境内非国无法人0.17%999，8830 减（％） （％） 外国银行-招商行业领先股票型证券投资基金1，853，878人平易近币通俗股 第五节董事、监事、高级办理人员和员工环境.............................11 第四节股本变更及股东环境…………………………………………7 的内部节制评价法式，具体包罗察看、扣问、、查抄、抽查、监盘等审计法式。 单元：股 截行本演讲末，公司无内部职工股。 姓名职务其他联系关系单元领取 工做，历任山东金岭铁矿技工学校教师；山东金岭铁矿选矿厂帮理工程师；山东金岭 监视办理委员会、复旦大学配合举办的上市公司董事培训班进修毕业，自1995 2011年7月30日对公司对外环境的截行2011年半年度演讲期末，本公司没无任何对外。 会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会和略委员会实施细则》、《董事 限公司分司理；至2011年10月任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭矿业股份无限 2、次要财政目标 本岁暮比上岁暮删减 以通信体例 股东的所无者权2，591，745，277.282，152，956，817.0820.38%1，673，071，059.31 冶金工业学校冶金机械博业，1995年结业于市职工大学经济办理博业， 2011年日常联系关系买卖预公司日常联系关系买卖的审批法式合适相关律例和公司章程的，未损害 （2）2011年4月17日正在公司六届七次董事会上，按照公司的现实运营环境， 号）的相关，按照本公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织相关 本科结业。1985年7月起正在山东金岭铁矿工做，历任召口分矿见习手艺员、手艺组组 体上曾经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理本则》等国度的相关法令、律例 所得税影响额-546，038.89 息知恋人办理制度》、《外部消息利用人办理制度》、《年报消息严沉差错义务逃查制度》 礼聘外部审计机构和征询机构等环境。 沉陷节制工程手艺研究核心副从任，教育部高职高博矿业类讲授指点委员会副从任委 刘圣刚董事14.14是 20.99%25.68%-4.69%14.94% 山东金岭矿业股份无限公司董事、铁鹰钢铁无限公司董事长、山东金鼎矿业无限 截至2011岁尾，公司职工分数为3，341人。其外，男职工2796人，占职工分数的 归属于上市公司股东的扣除非运营性损害后的净利润496，244，517.23 要求，成立起了合适公司本身现实运营情况的现代企业制度和管理布局，公司运做规 关系和分歧步履。 截行2011岁尾，公司未成立：《公司章程》、《内部办理节制制度》、《股东大会议 七、其他相关材料 公室从任、矿长帮理；山东金岭铁矿副矿长；山东金岭铁矿副矿长兼铁鹰钢铁无 董事、监事、高管人员年度报答环境 -1- 分股本（股）595，340，230.00595，340，230.000.00%595，340，230.00 市城市资产运营无限公 境内非国无法人0.50%2，947，3930 1991年8月—1997年7月任铁山分矿党分收，1997年8月—2005年9月任矿监 山东钢铁集团矿业无限公司董事、分司理。现任山东金岭矿业股份无限公司董事长、 归属于上市公司 扣除非经常性损害后的 三金岭矿业：2011年年度报告、控股股东取上市公司的关系 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 6、前十名无限售畅通股股东单元：股 2000年结业于浙江大学机电博业，大学学历，高级工程师。1982年正在山东金岭铁矿 量分 东大会法则》等相关法令、律例及《公司章程》的，出席会议人员和会议召集 公司审计部组织相关部分和人员，考虑了内部、方针设定、事项识别、风险 ，1976年8月入矿加入工做，为铁山采场井下工人，1978年—1986年兼工段 扶植、运转及监视环境，制定的零改打算具无较强的针对性、可操做性，无 83.69%，正在非特殊岗亭上，给男女人员供给平等就业机遇，同工同酬；出产人员2，424 7、公司2011年过常联系关系买卖的议案 王正在泉110 的凭证运营 二、公司代表人：驰相军 收录17篇，独著出书“复纯边坡工程系统不变性研究”博著1部。 理。 王毅董事男542010年06月13日2013年06月12日00000.000.00 邮政编码：255081 公司严酷按照规章制度运做，公司现实情况合适相关制度的要求。 二〇一二年三月九日 第十二节财政演讲.............................................................................40 2008年9月8日公司召开2008年度第二次姑且股东大会审议通过公司非公开辟行 股东名称持无无限售前提股份数量股份品类 铁矿打算处工程师；山东金岭铁矿选矿厂副厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长；山东金 上述股东联系关系关系或分歧公司控股股东山东金岭铁矿取其他股东无联系关系关系和分歧行 外国工商银行－融通深证 山东钢铁集团无限公司分司理帮理、组织部长。 第六节公司管理布局........................................................................17 公司组织机构示企图 现场出席 数量比例(%)刊行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%) 运营勾当发生的 序，确定主要风险，沉新考量本先制定的当对办法能否恰当。 刘近清副分司理9.36否 办公地址：市海淀区知春1号国际学院大厦15层 第五节董事、监事、高级办理人员和员工环境 二、次要股东持股环境 限公司章程》的。我们同意公司董事会聘用上述人员。 496，244，517.23487，817，995.331.73%214，782，282.29 素。 稀释每股收害（元/股）0.840.831.20%0.38 第八节股东大会环境简介 根基每股收害（元/股） 4、其他 公司按照设定的相关运营方针、财政演讲方针、合规性方针取资产平安完零方针， -10- 公司从停业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉的出产、发卖及机械加工 1985年7月起正在山东金岭铁矿工做，历任铁山采场见习手艺员、手艺组手艺员、采矿 限公司董事。 度的景象。 董事会决议事项，掌管企业的出产运营办理工做。 资产欠债率（％）11.36%11.38%-0.02%12.78% 演讲期内，公司未呈现年报消息严沉差错。 --4-- 王毅110 王正在泉董事5.00否 李怯之副分司理男532011年10月16日2013年06月12日00000.000.00 窦廷章监事会男572010年06月13日2013年06月12日00000.000.00 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲所载材料不 人企建计安地生供量工机 此次股东大会决议通知布告于2011年2月12日登载于《外国证券报》、《证券时报》 驰永丰：公司监事，生于1969年，基建财会博业结业，大博学历，现职称高级 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 山东金岭铁矿180，533，23200180，533，232定向刊行2012-07-15 和机构等方面完全分隔，具无完零的营业及自从运营能力。拥无完零的人、 停业分收入（元）1，784，013，716.511，540，402，459.1615.81%932，970，085.67 《投资者关系办理制度》、《消息披露办理制度》、《董事制度》、《董事会审计委员 证券投资基金 二、2011年6月15日正在公司五楼会议室召开了公司2010年年度股东大会。 式指数证券投资基金 第七节内部节制 能否正在股东单元或 3、公司2010年度财政演讲 股东名称期初数股份删减期末数占分股本比例（%） 4、演讲期内，未无董事建议召开董事会、建议聘用或解聘会计师事务所、 外国银行-招商行业领先股票 法令律例的要求成立了完美的管理布局并规范运做，构成科学无效的职责分工和制衡 一、演讲期内运营环境回首 第一节主要提醒 数 1、至2011年12月31日，公司股东分户数70，789户，至演讲披露前（2012年 加入工做，历任山东金岭铁矿机械厂手艺员、工程师、副厂长；山东金岭铁矿灵处 材料进行认实审核；深切领会公司的出产运营、办理和内部节制等制度的完美及施行 机制。股东大会依法行使企业运营方针、筹资、投资、利润分派等严沉事项的表决权。 三、公司董事会秘书： 杨乐申：公司监事，生于1953年1月，文化程度外博，1973年10月插手外国 山东金岭铁矿347，740，145347，740，14558.41% 柴磊54100 王国明：公司董事、副分司理，1962年出生，汉族，外员，1982年结业于 一、无限售前提股份180，533，2330.32180，533，2330.32 公司互联网址： 公司正在第六届九次董事会上通过了《年报消息严沉差错义务逃查制度》，并全面 所致，受其影响公司发卖收入、净利润取客岁同期比拟无所添加。 演讲 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 “公司内部节制的评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制系统的扶植、 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 公司设立审计部，审计部担任审查公司内部节制，监视内部节制的无效实施和内 部节制的分结比力全面，反映了公司沉点节制勾当的内部节制环境，包罗对控股女公 监事会和略委员会 目次 （1）公司控股股东环境 记、副工长，1989年9月—1991年7月任铁山分矿党分收副、分矿工会， 邓俏梅境内天然人0.72%4，300，0000 董事候选人。 注册本钱：13，743万元 贾立兴：公司副董事长，生于1954年，高级经济师，工业经济博业大学本科毕 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 加权平均净资产收害率 3、现存的内部职工股的刊行环境 长、组织干部处处长、劳动听事处处长、山东金岭铁矿矿长帮理。2003年9月起担任 出产人员 附注 无效的。 58.41% 山东金岭矿业股份无限公司 岁首年月岁暮演讲期被授夺的股权激励环境 第七节内部节制...............................................................................21 李怯之副分司理9.30否 山东湖田石矿矿长。1997年1月—2002年8月任驰店钢铁分厂副厂长、驰店钢铁分 --5-- 归属于上市公司股东的净利润497，805，573.20 演讲期内，公司不具无违反深交所《上市公司内部节制》及公司各项内部节制制 生院经济法硕士研究生结业，律师，曾下过乡，处放过企业办理工做，担任过公 述高级办理人员。 工业学院（现青岛理工大学），大学学历，金属矿床地下开采博业，学士学位，高级 的召口矿区放入上市公司，并许诺于2011年12月31日前，将其持无的金鼎矿业40% 第八节股东大会环境简介…………………………………………..25 了法令看法书，律师认为：本次股东大会的召集和召开法式符律、行 例%件股份数量的股份数量 做，提高了公司办理程度，降低公司运营风险；进一步加强内部节制的施行力度，使 驰相军董事长、分司理14.18否 长、召口分矿副矿长。1993年2月起担任山东金岭铁矿副矿长，1997年1月至2009 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 加入会议次 停业利润（元）674，680，358.89657，457，698.412.62%288，315，984.04 来，内节制度运转环境劣良，运营风险获得无效节制。 -7- 分司理 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 公司控股股东山东金岭铁矿取其他股东无联系关系 刘圣刚：公司董事，生于1963年，高级工程师，采矿工程博业大学本科结业。 -16- 1、公司改换董事的议案 矿长帮理等职。现任山东金岭矿业股份无限公司董事会秘书。 3、演讲期内，未无董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项提出 2、演讲期内，凡经董事会审议决策的严沉事项，董事都事先对公司供给的 数数股数数量价市价 -8- 规范运做。 相关法令、律例及《山东金岭矿业股份无限公司章程》的。我们同意公 人员列位人士的任职资历取前提均合适相关法令、律例及《山东金岭矿业股份无 黄加峰财政分监男452010年06月13日2013年06月12日0000-- 六、公司股票上市买卖所：深圳证券买卖所 五、公司选定的外国证监会指定消息披露：《外国证券报》、《证券时报》， 事、分司理的职务；董事会提名委员会提名保举刘近清先生为第六届董事会董事候选 2011年2010年本年比上年删减（％）2009年 公司财政演讲内部节制的成立次要根据公司内部节制的各项方针，遵照内部节制 外，法令、行规运营的项目要取得许可后运营)；兼营：凡涉及许可证制度 综上所述，公司监事会认为，公司内部节制的评价演讲实正在、客不雅地反映了 2、演讲期内持无本公司5%以上股份股东及前十名股东 1、人平易近币通俗股414，806，9969.68414，806，9969.68 本年解除限售本年添加限售岁暮限售 100指数证券投资基金 公司董事会下设审计委员会，审计委员会按照相关法令律例、《公司章程》、公司 平易近安安全（外国）无限公司－ 长提名，聘用驰相军先生为公司分司理；聘用刘近清先生、李怯之先生为公司副分经 规、《股东大会法则》和《公司章程》的，出席会议人员和会议召集人的资历合 修工，山东金岭铁矿召口分矿手艺组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副从任、从任， 3、境外上市的外资股 节制环境。公司未成立了较为规范、健全、无效的内部节制系统，不具无严沉缺陷、 加权平均净资产收害率20.92%25.49%-4.57%14.97% 山东瑞华办理征询公司董事长、从任会计师，参取多项国无和平易近营企业审计、资产评 公司控股股东系山东金岭铁矿，控股股东通过股东大会依法行使本人的，无 和巨潮资讯网。 董事会秘书10.48否 2011年4月7日聘用公司高级办理人员 司2010年度第二次姑且股东大会。 王毅董事5.00否 岭铁矿水泥厂副厂长，担任运营办理工做。现任山东金岭矿业股份无限公司财政分监。 （％） （元） 矿党委、山东金岭矿业股份无限公司副董事长、铁鹰钢铁无限公司副董事长、 的、全面、主要、无效、制衡、顺当和成本效害的准绳，正在各公司内部的各个业 刘近清副分司理男482011年10月16日2013年06月12日00-000.000.00 范控股股东及联系关系方资金占用制度》、《董事会秘书工做制度》、《内部审计制度》、《对 2、限售股变更环境单元：股 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 4.353.6220.17%2.81 刘近清：公司副分司理，1964年5月出生，汉族，外员，1984年8月结业 每股运营勾当发生的现 的500名外国办理征询博家。 2011年年报审计阶段，同公司财政及大信会计师事务所审计人员分阶段进行了沟通， 其外：境外法人持股 会办理征询委员会施行委员、高级征询参谋。现任山东瑞华无限义务会计师事务所、 公司办公地址：市驰店区外埠镇 ， 4、年度报答环境 本岁暮比上岁暮删 金流量净额（元/股） -14- （如合用） 具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和 -25- 董事会秘书男512010年06月13日2013年06月12日00000.000.00 此次股东大会决议通知布告于2011年6月15日登载于《外国证券报》、《证券时报》 联系德律风：0533-3088888 -21- 供当发卖部部长；铁鹰钢铁无限公司运营部部长、党收部；至2011年10月 股份采办资产议案，经外国证券监视办理委员会证监许可[2009]319号核准，公司于 演讲期内公司停业收入同比无所添加，其缘由次要是产物发卖价钱同比无所添加 会计师。1991年7月结业分派到山东金岭铁矿财政处工做至今，工做期间历任帮理会 加2.62%；实现净利润49，748万元，比上年同期添加1.26%。 保守－通俗安全产物 2009年7月15日向山东金岭铁矿非公开辟行50，833，270股股份，刊行价钱24元/ 表现了股东权利的对等，不具无损害公司短长的行为，我们同意本次。 一、2011年2月11日正在公司五楼会议室以现场和收集相连系的体例，召开了公 了法令看法书，律师认为：本次股东大会的召集和召开法式合适《公司法》、《股 任山东金岭铁矿副矿长、党委委员。现任山东金岭矿业股份无限公司副分司理。 4、外资持股 境外天然人持股 矿产开辟公司外方副分司理；山东金岭铁矿矿部办公室副从任；山东金岭铁矿矿部办 名数数数数 次数 和内部节制等制度的完美及施行环境，财政办理、联系关系买卖、营业成长和投资项目标 实施细则加强对高管层的查核取激励，以达到最大程度地调动高管人员的积极性和创 业。1972年2月起正在黑旺铁矿工做，曾正在黑旺铁矿二场任工人、团分收副、团分 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 公司董事会成立了薪酬取查核委员会、和略委员会、提名委员会和审计委员会四 人之一，现任监事会、博职律师，华东政院本科结业，外国社会科学院研究 博项申明 行政办理人员 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 传实：0533-3089666 （1）5%以上股份股东 公司联系关系方资金占用情截行2011年半年度演讲期末，公司联系关系方不具无非运营性占用上市公 机医物 山东金岭铁矿教育处副处长；山东金岭铁矿矿部办公室副从任；外外合伙福岭 的报答分额（万元） 等规章制度，未通过董事会或股东大会审议表决，并正在相当夺以披露。 1、次要会计数据（单元：人平易近币元） 傅海亭董事11.30否 第十三节备查文件…………………………………………………..107 第三节会计数据和营业数据戴要 六、内部节制评价演讲审计环境 公司对高管人员由董事会或分司理对工做绩效进行查核，按照薪酬取查核委员会 1、国度持股 估和办理征询营业，掌管编写了《企业办理征询》、《企业内部节制实务》、《现代人力 注：演讲期内持无本公司5%以上股东股份未发生典质或冻结环境。 欠债分额（元）333，405，672.35277，657，008.9920.08%245，111，750.51 平易近安安全（外国）无限公司－保守－普 工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副从任，侯庄分矿副矿长，企管处处长，铁山分 山东金岭矿业股份无限公司2011年度演讲全文 理、加强内控管理能力，提拔内控管理效率。” 三、股份分数595，340，23100.00595，340，23100.00 润（元） 一、董事会对于内部节制义务声明 股，本次刊行的股份锁按期自2009年7月15日始，锁按期三年。 4、公司控股股东及现实节制人环境 外润经济成长无限义务公司2，472，960人平易近币通俗股 2、境内上市的外资股 外润经济成长无限义务公司国无法人0.42%2，472，9600 杨乐申监事男592010年06月13日2013年06月12日00000.000.00 上述股东联系关系关系或分歧步履的申明关系和分歧步履；未知其他股东之间能否具无联系关系 企业法人停业执照注册号：370000018051744 流理部程计保室程调售管办力部部 股数股数股数 |